Что делать, если вы стали жертвой финансового мошенничества

Вы обнаружили несанкционированный перевод, ваш счёт заблокирован или вам сообщили, что вы в антифрод-списке Национальный банк. Паниковать не нужно — важно действовать быстро и по порядку.

Шаг 1: Немедленно свяжитесь с банком

Позвоните на горячую линию вашего банка (номер указан на обороте карты) и сообщите о ситуации. Попросите:

• Заморозить исходящие операции, если деньги ещё не ушли.
• Предоставить выписку по счёту за последние 30 дней.
• Зафиксировать обращение письменно (сохраните номер тикета).

Банк обязан предоставить вам информацию о причине блокировки в течение 3 рабочих дней.

Шаг 2: Подайте заявление в полицию

Если деньги были похищены — обратитесь в районное отделение полиции или через портал egov.kz. Получите талон-уведомление о принятии заявления: он понадобится для обращения в Национальный банк.

Шаг 3: Подготовьте документы для Национальный банк

Для обращения в Агентство вам понадобятся:

• Копия удостоверения личности (ИИН).
• Банковская выписка с описанием спорных операций.
• Объяснительная записка — описание ситуации в произвольной форме.
• Талон из полиции (если подавали заявление).
• Любые доказательства: скриншоты переписки, чеки, договоры.

Шаг 4: Подайте обращение через eOtinish

Портал eOtinish (eotinish.gov.kz) — официальный канал для обращений в государственные органы Казахстана, включая Национальный банк. Зайдите через ЭЦП или SMS-аутентификацию, выберите получателя «Национальный банк» и заполните форму.

Срок рассмотрения — 15 рабочих дней. Если ответ вас не устроит, его можно обжаловать повторно.

Как StopAntiFraud помогает на каждом этапе

Мы специализируемся именно на таких ситуациях. Наша команда помогает правильно сформулировать обращение в Национальный банк, собрать нужный пакет документов и сопровождает клиента до полного снятия ограничений. По нашей статистике, грамотно составленное заявление снимает ограничение в среднем за 12 рабочих дней — против 25+ при самостоятельной подаче.

Если вы столкнулись с антифрод-блокировкой в Казахстане — не теряйте время, обратитесь к нам. Первая консультация бесплатна.