Попали в антифрод список НБ РК?
Помогаем подготовить обращение, пройти подачу через eOtinish/eGov и сопровождаем кейс до снятия антифрод-ограничения.
Частая причина: P2P или продажа криптовалюты. Если попадание в антифрод произошло после P2P-перевода, продажи криптовалюты или поступления денег от неизвестного отправителя, важно правильно описать происхождение операции и подать обращение через официальный канал.
Что такое антифрод список НБ РК?
Антифрод-список — это реестр лиц, операции которых были признаны подозрительными. Попав в него, вы теряете доступ к банковским услугам во всех банках Казахстана.
Заблокированы банковские операции
Банк отказывает в переводах, снятии наличных или вовсе заблокировал счёт без объяснений.
Отказ в открытии счёта
Другие банки также отказывают в обслуживании — ваши данные находятся в общем реестре.
Стали жертвой мошенников
Через ваш счёт прошли средства без вашего ведома, и система автоматически внесла вас в список.
Не знаете причину
Банк ссылается на «требования законодательства», но не объясняет конкретную причину блокировки.
Как понять, что вы в списке?
Банк сообщает об ограничениях, ссылаясь на антифрод-систему. Другие банки также отказывают в обслуживании. Операции по карте блокируются автоматически. Возможен отказ в онлайн-переводах через мобильное приложение.
Как проходит работа по вашему кейсу
Прозрачный процесс — вы видите каждый этап в личном кабинете.
Вы оставляете заявку
Указываете банк, дату ограничения, описание ситуации и подтверждаете, что не передавали карту третьим лицам.
Мы изучаем ситуацию
Проверяем вводные данные и определяем, какие обращения нужны в вашем случае.
Вы оплачиваете фиксированную стоимость
Стоимость работы по одному кейсу — 100 000 ₸.
Мы готовим обращение
Документ появляется в личном кабинете вместе с инструкцией по подаче.
Вы подаёте обращение через eOtinish/eGov
Вы самостоятельно отправляете документ через официальный канал и подтверждаете отправку в личном кабинете.
Ожидаем ответ госоргана
В кабинете отображается срок 15 рабочих дней. Ответ можно загрузить сразу после получения.
Мы анализируем ответ
Если нужно, готовим следующий документ и продолжаем работу по кейсу.
Работаем до снятия ограничения
Кейс ведётся до снятия антифрод-ограничения в рамках условий сервиса.
Фиксированная цена — 100 000 ₸ за кейс
Вы оплачиваете не один шаблон, а сопровождение кейса до снятия антифрод-ограничения.
Анализ ситуации
Изучаем, из-за чего могло произойти попадание в антифрод: P2P, продажа криптовалюты, неизвестный перевод, жалоба отправителя или запрос банка.
Подготовка обращения
Составляем обращение с фактами, хронологией, требованиями и понятной позицией.
Инструкция по подаче
Показываем, куда и как подать обращение через eOtinish/eGov.
Личный кабинет
Вы видите статус заявки, документы, сроки и следующий шаг.
Анализ ответа
После ответа госоргана вы загружаете его в кабинет, а мы определяем следующий шаг.
Следующие обращения при необходимости
Если одного обращения недостаточно, готовим следующий документ по ситуации.
Почему юристы и шаблоны не помогают
Большинство юристов никогда не давали гарантию разблокировки — и не дадут. Они берут деньги, составляют шаблонное обращение и оставляют вас наедине с результатом.
Юристы
- ✕Составляют обращения по общему шаблону
- ✕Затягивают процесс на месяцы
- ✕Не знают специфику антифрод-ограничений
Самостоятельная жалоба
- ✕Формальная отписка вместо реального ответа
- ✕Нет нужных документов и обоснований
- ✕Адресат и требования указаны неверно
- ✕Повторная подача ещё больше затягивает срок
Мы даём гарантию — если не разблокируют, вернём деньги
Ни один юрист не скажет вам это вслух. Мы говорим. Наша работа заточена исключительно под антифрод-ограничения в Казахстане — это не смежная услуга, это всё, чем мы занимаемся.
Кому подходит сервис
- Попадание в антифрод произошло после P2P-сделки
- Была продажа криптовалюты и поступил перевод
- Банк запросил объяснение операции
- Пришёл неизвестный перевод
- Непонятно, кто и почему добавил данные в антифрод
- Нужно официально запросить основания ограничения
Когда мы не берём кейс
- Карта была продана или передана третьим лицам
- Доступ к банковскому приложению передавался другим лицам
- Клиент хочет скрыть реальные обстоятельства
- Клиент предоставляет недостоверные данные
Мы работаем только с ситуациями, где клиент готов честно описать обстоятельства и предоставить достоверные данные.
Какие документы подготовить
- Удостоверение личности
- ИИН
- Номер телефона
- Банк и дата ограничения
- Уведомления или сообщения от банка
- Выписка по спорной операции
- Скриншоты переписки или сделки, если есть
- Объяснение происхождения денег
- Ответ госоргана, если он уже был получен
Что сделать в первые 24 часа
- 1
Не передавайте никому ЭЦП, SMS-коды и доступ к банку.
- 2
Сохраните уведомления от банка.
- 3
Сделайте выписку по спорной операции.
- 4
Запишите дату и время ограничения.
- 5
Не отправляйте эмоциональные или неполные обращения.
- 6
Подготовьте документы, подтверждающие происхождение операции.
- 7
Оставьте заявку, чтобы получить понятный план действий.
Отзывы клиентов
Ниже — примеры отзывов. Реальные отзывы будут добавлены после получения согласия клиентов.
“После попадания в антифрод я не понимал, куда обращаться и что писать. В личном кабинете получил готовое обращение и инструкцию, как подать через eOtinish.”
А., Алматы
“Больше всего помогло то, что было понятно, какой следующий шаг: скачать документ, подать обращение, потом загрузить ответ.”
Д., Астана
“Я боялась, что после перевода по P2P-сделке возникнут проблемы с антифродом. Мне объяснили, какие документы подготовить и как правильно описать ситуацию.”
М., Шымкент
“Удобно, что всё видно в одном месте: статус заявки, готовый документ, сроки. Не нужно постоянно уточнять, что происходит.”
Р., Актау
Работаем по кейсу до снятия ограничения
Фиксированная цена 100 000 ₸ за кейс. Личный кабинет, готовые документы и сопровождение на каждом этапе.